月子食谱-铜陵精达特种电磁线股份有限公司2019第一季度陈述

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

公司代码:600577 公司简称:精达股份

2019

第一季度陈说

一、重要提示

一.1公司董事会、监事会及董事、监事、高档管理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

1.1 公司整体董事到会董事会审议季度陈说。

1.2 公司负责人李晓、主管管帐作业负责人储忠京及管帐组织负责人(管帐主管人员)储忠京确保季度陈说中财务报表的实在、精确、完好。

1.3 本公司第一季度陈月子食谱-铜陵精达特种电磁线股份有限公司2019第一季度陈述说未经审计。

二、公司首要财务数据和股东改变

2.1首要财务数据

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

2.2截止陈说期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股状况表

单位:股

2.3截止陈说期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股状况表

月子食谱-铜陵精达特种电磁线股份有限公司2019第一季度陈述

三、重要事项

3.1公司首要管帐报表项目、财务指标严重变化的状况及原因

1、陈说期内,财物负债表项目结构大幅变化原因剖析(1)陈说期内衍生金融财物削减首要是未平仓期货交易起浮盈亏所造成的;

(2)陈说期内预付金钱添加首要是收购款预付添加所造成的;

(3)陈说期内衍生金融负债下降首要是未平仓期货交易起浮盈亏所造成的;

(4)陈说期内预收金钱添加首要是货品没有交给所造成的;

(5)陈说期内应交税费添加首要是本期发货开票所造成的;

(6)陈说期内本钱公积削减首要是回购股份刊出所造成的。

2、陈说期内,赢利表项目大幅变化原因剖析(1)陈说期内财物减值丢失添加首要是当月出售货品添加是的应收账款添加计提坏账预备所造成的;

(2)陈说期内公允价值变化收益变化首要是其他非活动金融财物公允价值变化所造成的;

(3)陈说期内经营外收入削减首要是本期收到的政府补助削减所造成的;

(4)陈说期内经营外开销添加首要是本期扶贫开销添加所造成的。

三、陈说期内,现金流量表项目大幅变化原因剖析(1)陈说期内收到的税费返还削减首要是本期出口退税削减所造成的;

(2)陈说期内收到其他与经营活动有关的现金本期削减首要是收到的政府补助削减所造成的;

(3)陈说期内处置固定财物、无形财物和其他长时间财物回收的现金削减首要是本期子公司处置财物削减所造成的;;

(4)陈说期内购建固定财物、无形财物和其他长时间财物付出的现金添加首要是本期子公司施行项目技改所造成的;

(5)陈说期内回收出资收到的现金添加首要是本期香港子公司回收F1基金出资所造成的;

(6)陈说期内获得出资收益收到的现金添加首要是期货平仓所造成的;

(7)陈说期内吸收出资收到的现金削减首要是本期无子公司增资所造成的;

(8)陈说期内获得告贷收到的现金本期削减首要是本期铜价下降削减借款所造成的;

(9)陈说期内收到其他与筹资活动有关的现金削减首要是期初收据较少导致到期回收确保金削减所造成的;

(10)陈说期内偿还债务付出的现金削减首要是2018年底借款削减所造成的;

(11)陈说期内分配股利、赢利或偿付利息付出的现金削减首要是期初借款较少利息付出削减所造成的;

(12)陈说期内付出其他与筹资活动有关的现金削减首要是本期开具收据削减所造成的。

3.2重要事项发展状况及其影响和解决方案的剖析阐明

3.3陈说期内超期未实行结束的许诺事项

3.4猜测年头至下一陈说期期末的累计净赢利可能为亏本或许与上年同期相比发作严重变化的警示及原因阐明

证券代码:600577 公司简称:精达股份 布告编号:2019-031

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

第七届董事会第一次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本公司布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许 严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年4月29日以通讯表决方法举行。

2、 本次会议告诉于2019年4月18日以电子邮件宣布,并以电话方法承认。

3、本次会议应参加会议董事9人,实践参会董事9人。

4、本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司规章》的有关规则。

二、董事会会议审议状况

1、审议公司《2019月子食谱-铜陵精达特种电磁线股份有限公司2019第一季度陈述年第一季度陈说》全文七年之痒是什么意思及正文;

赞同9票,对立0票,放弃0票,审议经过。具体内容详见公司于2019年4月30日刊登在上海证券交易所网站的公司《2019年第一季度陈说》全文及正文。

2、审议《关于推举公司董事长、副董事长的方案》;

公司新一届董事会已经过公司股东大会推举产生。依据公司规章,经过董事会审议,推举李晓先生担任公司第七届董事会董事长,陈彬先生担任副董事长。

赞同9票,对立0票,放弃0票,审议经过。

3、审议《关于聘任公司总司理、董事会秘书的方案、证券业务代表的方案》;

依据公司董事长李晓先生提名,聘任陈彬先生为公司总司理、胡孔友先生为公司董事会秘书、周江先生为公司证券业务代表。

赞同9票,对立0票,放弃0票,审议经过。

4、审议《关于聘任公司高档管理人员的方案》;

依据公司总司理陈彬先生提名,聘任储忠京先生为公司财务总监;聘任李松女士为公司人事总监;聘任张永忠先生为公司行政总监;聘任彭春斌先生为公司质量总监;赵俊先生为公司技能总监。

赞同9票,对立0票,放弃0票,审议经过,审议经过。

5、审议《关于建立新一届董事会专门委员会的方案》;

依据《公司法》、《上市公司管理原则》和《董事会专门委员会施行细则》等有关法令、法规的规则,建立第七届董事会专门委员会,包括董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与查核委员会。

该方案以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过。

特此布告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2019年4月30日

附:董事长、副董事长、公司高管及证券业务代表简历

1、董事长李晓先生简历

李晓先生,1973年4月出世,中共党员,中央财经大学经济学硕士,中欧世界商学院EMBA。曾任职于国家建材局规划研究院归纳规划所。曾任布什一新华财经出资咨询有限公司出资总监、特华出资控股有限公司总裁助理兼出资银行部总司理。现任特华出资控股有限公司履行总裁、辽宁成大股份有限公司董事、本公司董事长。

2、副董事长、总司理陈彬先生简历

陈彬先生,1969年5月出世,中共党员,安徽工商管理学院MBA。曾任铜陵市家用电器铜材厂车间主任,铜陵精达铜材(集团)有限责任公司分公司司理、精达股份分公司司理、第一届监事会监事、铜陵精工特种漆包线有限公司董事总司理、广东精达里亚特种漆包线有限公司董事总司理、江苏精达里亚阿尔冈琴工程线有限公司董事总司理,现任本公司董事、总司理,铜陵精达铜材(集团)有限责任公司董事长,本公司控股子公司天津精达里亚、广东精达里亚、广东精迅、铜陵精达里亚、铜陵精迅、铜陵精远线模、恒丰特导董事长。

3、董事会秘书胡孔友先生简历

胡孔友先生,1964年8月出世,中共党员,本科学历,政工师。曾任铜陵市家用电器铜材厂党政办秘书、副主任;铜陵精达铜材(集团)有限责任公司政治处主任兼办公室主任、总司理助理、副总司理、党委委员;铜陵精达物资贸易有限公司总司理、董事长,铜陵华陵铜材有限公司总司理,铜陵精达物流有限公司董事长,铜陵精达特种电磁线股份有限公司行政总监。现任本公司董事、董事会秘书、铜陵精达电子商务有限责任公司董事长。

4、财务总监储忠京先生简历

储忠京先生,1968年11月出世,中共党员,南京大学工商管理硕士,我国注册管帐师。曾任铜陵市金属材料公司财务科副科长,现任本公司董事、财务总监。

5、人事总监李松女士简历

李松女士,1968年8月出世,中共党员,大学本科,工程师。曾任铜陵家用电器铜材厂技能科科员、铜陵精达铜材(集团)有限责任公司工程师、铜陵顶科镀锡铜线有限公司总司理、本公司线缆分公司司理、本公司企管部司理。现任本公司人事总监。

6、行政总监张永忠先生简历

张永忠先生,1968年7月出世,中共党员,本科学历,高档工程师。长时间从事企业的技能管理、科技计算与剖析、企业发展规划的制定作业,参加企业的改制、上市作业,曾多次荣获省、市科技进步奖,被引荐选拔为铜陵市第五、六批优秀人才;曾任本公司技能总监。现任本公司行政总监。

7、质量总监彭春斌先生简历

彭春斌先生,1972年3月出世,中共党员,安徽工商管理学院MBA。1991年参加本公司作业。曾任铜陵精工特种漆包线有限公司制作部司理、铜陵精工特种漆包线有限公司市场部司理、铜陵精工里亚特种线材有限公司总司理。现任本公司质量总监。

8、技能总监赵俊先生简历

赵俊先生,1972年10月出世,中共党员,本科学历。1995年参加本公司作业。曾任铜陵精达模具分公司制作部司理、司理;江苏精达里亚阿尔岗琴工程线有限公司制作部司理、市场总监;江苏顶科线材有限公司质量部司理。现任本公司产品研发部司理、本公司技能总监。

9、证券业务代表周江先生简历

周江先生,1979年7月出世,硕士。2010年参加本公司作业,现任本公司证券业务代表。

证券代码:600577 公司简称:精达股份 布告编号:2019-032

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

第七届监事会第一次会议抉择布告

本公司监事会及整体监事确保本公司布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许 严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

一、监事会会议举行状况

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届监事会第一次会议于2019月子食谱-铜陵精达特种电磁线股份有限公司2019第一季度陈述年4月29日以现场表决方法举行。

2、应参加会议监事3人,实践参会监事3人。

3、本次会议的举行契合《公司法》和《公司规章》的有关规则。会议抉择合法有用。

二、监事会会议审议状况

1、《关于推举公司第七监会主席的方案》

会议经表决构成如下抉择:月子食谱-铜陵精达特种电磁线股份有限公司2019第一季度陈述推举张军强先生为公司第七届监事会主席。

表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

2、《2019年第一季度陈说》全文及正文

该方案以3票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过。

监事会对公司的2019年第一季度陈说进行了仔细审阅,发表意见如下:

(1)公司《2019年第一季度陈说》的编制和审议程序契合法令、法规、公司《规章》和公司内部管理制度的各项规则;

(2)公司《2019年第一季度陈说》的内容和格局契合我国证监会和证券交易所的各项规则,所包括的信息能从各个方面实在精确地反映公司的经营管理和财务状况等事项;

(3)在公司监事会提出原意见之前,咱们未发现参加2019年第一季度陈说编制和审议的人员有违背保密规则的行为。

因而,咱们确保公司2019年第一季度陈说所发表的信息实在、精确、完好,许诺其间不存在虚伪记载、误导性陈说和严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个连带责任。

特此布告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

2019年4月30日

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